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獨立董事選任資訊

本公司董事(含獨立董事)選任採公司法第192-1條之候選人提名制度,並載明於公司章程。於10696日第二次股東臨時會召開公告中載明受理董事(含獨立董事)提名暨選任方法,凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單,有意提名之股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事(獨立董事)之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附法人股東登記基本資料及持有之股份數額等證明文件,未檢附前述文件者不列入候選人名單,於受理時間106721日至106731日以掛號寄()本公司財務部(地址:台北市松山區敦化南路一段34)

本屆董事(含獨立董事)係由鑽石生技投資股份有限公司股東提名,經10688日董事會審查通過符合獨立董事應具備條件及符合公司法第192-1條規定,送請股東會選任之。

本公司獨立董事當選人之姓名及其學經歷如下:

姓  名

學  歷

經  歷

廖繼洲

St.John’s University 博士

台北醫學大學藥學系 學士

行政院衛生署藥政處/處長 
台北醫學大學/兼任副教授 
財團法人醫藥工業技術發展中心/總經理 
世信生技公司/協理 
長庚醫院/藥劑部主任 
臨床藥學會/理事長 
聯合人體試驗委員會/委員、執行秘書 
美國Chelsea藥廠產品研發部高級科學家/部門主管

劉玄達

政治大學企業管理研究所碩士

益鼎創業投資()公司/協理、副總經理、新創事業部總經理 
網華科技()公司/副總經理 
翰霖會計師事務所/會計師

李國貞

美國亞瑟管理教育學院管理碩士 
國立中興大學土壤學研究所碩士 
考試院特種考試-公務人員甲等考試

建設人員農業化學科最優等及格

經濟部工業局民生化工組/組長 
國立臺北科技大學產學合作中心/顧問 
萬能科技大學/講師 
大江生醫()公司/監察人 
社團法人食品GMP發展協會/副秘書長


本公司10696日股東臨時會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定完成第五屆董事改選,其中當選之三席獨立董事分別為廖繼洲先生、劉玄達先生及李國貞先生。其選任結果如下:

職  稱

姓  名

當選票數

獨立董事

廖繼洲

152,425,947

獨立董事

劉玄達

152,425,946

獨立董事

李國貞

151,995,592

獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列:

註:各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打ü

1)非為公司或其關係企業之受僱人。

2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限)

3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。

8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

9)未有公司法第30 條各款情事之一。

           (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。